**Nuestro Propósito** *Mastercard impulsa economías y empodera a personas en más de 200 países y territorios del mundo. Juntos con nuestros clientes, ayudamos a construir una economía sostenible donde todos puedan prosperar. Apoyamos una amplia gama de opciones de pagos digitales, haciendo que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Nuestra tecnología e innovación, asociaciones y redes se combinan para ofrecer un conjunto único de productos y servicios que ayudan a personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.* **Título y Resumen** Gerente, Unidad de Inteligencia Financiera contra el Lavado de Dinero (AML FIU) Gerente, Unidad de Inteligencia Financiera contra el Lavado de Dinero (AML FIU) Descripción general Mastercard está comprometida a proteger nuestra red para evitar que se utilice para facilitar el lavado de dinero o la financiación del terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera Global contra el Lavado de Dinero (AML FIU) ha implementado un programa de monitoreo de clientes para cumplir con obligaciones regulatorias, apoyar investigaciones internas de partes interesadas y garantizar que los clientes tengan programas sólidos para cumplir con los requisitos de Mastercard. Funciones * Gestionar el proceso de carga y asignación de alertas de Network Guardian (incluyendo procesos de IA relacionados e iniciativas de reentrenamiento). * Realizar revisiones de nivel II de las alertas de nivel I de Network Guardian, según sea necesario (incluyendo, entre otros): o Determinar si las recomendaciones de alerta son correctas o Enviar alertas para corrección y proporcionar retroalimentación sobre inexactitudes y discrepancias o Generar cartas de comunicación de alertas a clientes * Realizar investigaciones puntuales consultando datos del almacén de datos, analizando dicha información para identificar patrones de actividad potencialmente sospechosa, formulando una hipótesis sobre la actividad detectada para revisión y validación posterior por parte de las partes interesadas y los clientes * Apoyar el desarrollo continuo de soluciones de monitoreo de transacciones de Network Guardian y tipologías * Apoyar la capacitación del personal de FIU y MTS en el proceso de resolución de alertas de Network Guardian, según sea necesario * Apoyar los procesos de revisión in situ de clientes AML/Sanciones trabajando con equipos asesores regionales de AML para medir el cumplimiento con la Regla 1\.2 de Mastercard * Revisar consultas internas y externas para evaluar riesgos de AML e identificar posibles deficiencias en los controles de cumplimiento del cliente * Coordinar, realizar/asignar y reportar hallazgos derivados de revisiones de casos ADHOC * Apoyar iniciativas de proyectos de FIU ofreciendo aportes, recomendaciones y realizando análisis o revisiones de apoyo según sea necesario (por ejemplo, listas de vigilancia, desarrollo de productos, revisiones de corredores, revisiones de países de alto riesgo, etc.) * Actuar como suplente del Director de FIU (y otro personal de FIU) según sea necesario * Gestionar, desarrollar, mantener y asegurar el cumplimiento de políticas, estándares, procedimientos y controles internos * Apoyar iniciativas de auditoría de FIU y procesos de control de calidad según sea necesario * Apoyar solicitudes de informes y métricas de la alta dirección * Apoyar esfuerzos de mejora y optimización continua de procesos en todo el equipo global de cumplimiento, en la medida posible. * Apoyar el proceso de información externa investigando y manteniéndose actualizado sobre noticias/actualizaciones relevantes del sector, y ofreciendo asesoramiento/recomendaciones a la alta dirección, según sea necesario Todo sobre usted * Título universitario requerido, o experiencia equivalente en operaciones bancarias/financieras, industria de pagos, gestión de riesgos o cumplimiento normativo * Comprensión sólida de los controles y requisitos de AML, BSA, Ley Patriota de EE.UU. y OFAC * Certificación ACAMS deseable * Capacidad para viajar según sea necesario para revisiones in situ de clientes * Excelentes habilidades de presentación * Capacidad para gestionar proactivamente el tiempo y poder priorizar tareas para cumplir fechas y plazos objetivo, entregando productos de trabajo completos, precisos y de calidad * Capacidad para trabajar de forma independiente, seguir y ejecutar procedimientos con supervisión mínima o nula, trabajar en un entorno dinámico y acelerado mientras maneja múltiples tareas, y cumplir consistentemente con plazos establecidos * Autonomía y excelentes habilidades organizativas * Capacidad para monitorear e interpretar información para tomar decisiones precisas * Debe poseer habilidades exhaustivas y persistentes de seguimiento * Capacidad para mantenerse flexible en un entorno laboral exigente, incluyendo el apoyo a personal en otras zonas horarias, y adaptarse a prioridades cambiantes rápidamente * Excelentes habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita * Capacidad para redactar informes y memorandos completos, fácticos, concisos y detallados * Capacidad para realizar consultas SQL y experiencia avanzada en el uso de Excel y tablas dinámicas, Microsoft Word, PowerPoint y Visio **Responsabilidad de Seguridad Corporativa** Todas las actividades que impliquen acceso a activos, información y redes de Mastercard conllevan un riesgo inherente para la organización y, por lo tanto, se espera que toda persona que trabaje para o en nombre de Mastercard sea responsable de la seguridad de la información y debe: * Cumplir con las políticas y prácticas de seguridad de Mastercard; * Garantizar la confidencialidad e integridad de la información a la que se accede; * Informar de cualquier violación o infracción sospechosa de seguridad de la información, y * Completar todas las formaciones obligatorias periódicas en materia de seguridad de acuerdo con las directrices de Mastercard.