**Descripción** Ria Money Transfer, un segmento de negocio de Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT), ofrece servicios financieros innovadores, incluyendo transferencias monetarias globales rápidas, seguras y asequibles para millones de clientes, así como servicios de cambio de divisas, recarga móvil, pago de facturas y cobro de cheques, brindando una experiencia omnicanal confiable. Con más de 600 000 ubicaciones en casi 200 países y territorios, nuestra misión sigue siendo abrir caminos hacia una vida cotidiana mejor. Creemos que podemos crear un mundo en el que las personas tengan el poder de construir la vida que sueñan, sin importar quiénes sean ni dónde se encuentren. Un cliente, una familia, una comunidad a la vez. **SOBRE ESTE PUESTO** Este puesto será responsable de identificar patrones en los que pueda detectarse el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y/o el fraude contra los consumidores. **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES** * El analista del Grupo de Revisión de Transacciones (TRG) se encarga de realizar análisis transaccionales en tiempo real mediante teléfono u otras herramientas. * Validar la finalidad y legitimidad de cualquier transacción que parezca inusual o de alto riesgo, basándose en la actividad del cliente y su perfil. * Asegurar que el procesamiento de las transacciones cumpla con las políticas de Ria, de acuerdo con la normativa local y las políticas de Ria Colombia. * Elevar informes generales sobre tendencias de posibles fraudes contra los consumidores y actividades sospechosas. * Realizar una evaluación de riesgos al aprobar transacciones que presenten señales de alerta. * Mantener contacto constante con los clientes mediante llamadas entrantes y salientes. * Apoyar los procedimientos de debida diligencia (DD y EDD). * Otras actividades necesarias para el desempeño del puesto. **REQUISITOS DEL PUESTO** * Demostrar experiencia en puestos de servicio al cliente o soporte. * Capacidad comprobada para utilizar software y herramientas de servicio al cliente. * Experiencia en llamadas entrantes y salientes con clientes como parte del soporte al cliente. * Conocimientos sobre SARLAFT y fraude. * Alta capacidad de análisis y atención al detalle. * Excelentes habilidades organizativas y de gestión del tiempo. * Capacidad para realizar múltiples tareas simultáneamente. * Capacidad para colaborar con otros equipos. * Experiencia en servicio al cliente telefónico. * Conocimientos lingüísticos son deseables. * Entre uno y dos años de experiencia en servicio al cliente, análisis de perfiles y transacciones en tiempo real. * Es deseable contar con experiencia en Cumplimiento Normativo / SARLAFT. **VENTAJAS Y BENEFICIOS** * Horario de trabajo híbrido * Oportunidades de crecimiento La remuneración real se determina según factores tales como las competencias, calificaciones y experiencia del candidato. Además, Ria Money Transfer ofrece una amplia gama de beneficios para empleados, reconocidos como los mejores de su clase, integrales e inclusivos, para este puesto, incluyendo cobertura médica, dental y visual, un plan 401(K), vacaciones pagadas y licencias por enfermedad, entre otros. Ria Money Transfer es una empresa que promueve la igualdad de oportunidades. Celebramos la diversidad y estamos comprometidos con la creación de un entorno inclusivo para todos los empleados. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre la empresa en: http://www.riamoneytransfer.com/ Las responsabilidades descritas anteriormente tienen como finalidad definir los contenidos y requisitos generales para desempeñar este puesto. No deben considerarse como una declaración completa de responsabilidades o requisitos. Esta descripción de puesto no limita el derecho de la empresa a asignar o reasignar funciones y responsabilidades a este puesto según sea necesario.