Analista de Calidad de Delitos Financieros (AML)

Descripción

Resumen: Revolut busca un Analista de Calidad para revisar los procesos de Delitos Financieros y la gestión de casos por parte de los agentes, garantizando así el cumplimiento de las obligaciones normativas y regulatorias destinadas a prevenir los delitos financieros. Aspectos destacados: 1. Dar forma al futuro de las finanzas con una empresa global en crecimiento 2. Utilizar los conocimientos sobre delitos financieros para realizar revisiones de calidad de casos de AML 3. Proporcionar comentarios basados en datos y capacitar a nuevos miembros del equipo **Acerca de Revolut** Las personas merecen más de su dinero. Más visibilidad, más control y más libertad. Desde 2015, Revolut se ha propuesto lograr precisamente eso. Nuestra potente gama de productos —que incluye gastos, ahorro, inversión, cambio de divisas, viajes, entre otros— ayuda a nuestros más de 75\+ millones de clientes a sacarle mayor provecho a su dinero cada día. A medida que continuamos nuestro crecimiento vertiginoso, dos factores son esenciales para nuestro éxito: nuestras personas y nuestra cultura. En reconocimiento a nuestra excepcional experiencia como empleador, hemos sido certificados como Great Place to Work™. Hasta la fecha, contamos con más de 13.000 personas trabajando en todo el mundo, tanto en nuestras oficinas como de forma remota, para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Y seguimos buscando a más personas brillantes: aquellas que aman desarrollar excelentes productos, redefinir el éxito y transformar la complejidad de un mundo caótico en la simplicidad de una solución perfecta. **Acerca del puesto** Nuestro equipo de Delitos Financieros combina experiencia regulatoria con un pensamiento impulsado por los datos para garantizar que nuestros productos cumplan con los requisitos legales y normativos y aporten un valor real a los clientes. En un entorno digital dinámico, permanecen siempre un paso adelante mediante la identificación de formas inteligentes y escalables de prevenir los delitos financieros. Buscamos un Analista de Calidad para revisar los procesos, procedimientos y la gestión de casos por parte de los agentes dentro del equipo de Delitos Financieros, en apoyo de nuestras obligaciones regulatorias y de cumplimiento destinadas a prevenir los delitos financieros. ¿Está listo para dar forma a lo que viene a continuación en el sector financiero? Póngase en contacto con nosotros. **Sus responsabilidades** * Aplicar sus conocimientos sobre delitos financieros para realizar revisiones de calidad de casos de lucha contra el blanqueo de capitales (AML), centrándose en identificar aciertos y errores en los resultados de dichos casos * Brindar comentarios a los equipos de cumplimiento y a analistas individuales, basados en información obtenida mediante análisis de datos y análisis de causas fundamentales * Aprender y aplicar los procedimientos de cumplimiento, informando cualquier problema procedimental a la dirección correspondiente * Capacitar a nuevos miembros del equipo y colaborar con equipos ubicados en distintas regiones **Requisitos** * Disponibilidad para asistir presencialmente a la oficina en Bogotá * Título universitario (debe poder presentar un certificado) * Experiencia mínima de 3 años en procesos relacionados con delitos financieros adquirida en un entorno regulado, centrado en riesgos o impulsado por el cumplimiento, o bien experiencia mínima de 2 años en evaluación de riesgos dentro del ámbito de AML o de unidades de inteligencia financiera (FIU) * Dominio fluido del inglés y del español (nivel C1 o superior) * Conocimiento sólido de las tipologías de delitos financieros y capacidad comprobada para identificar dichos riesgos mediante labores investigativas * Capacidad para interpretar y verificar críticamente la información, recopilando proactivamente los detalles relevantes que respalden investigaciones exhaustivas sobre delitos financieros * Competencia en el uso de herramientas investigativas basadas en datos, paneles de control y sistemas de gestión de casos * Capacidad para colaborar transversalmente con equipos como Cumplimiento, Asuntos Legales, Operaciones y Gestión de Riesgos, brindando comentarios constructivos y objetivos que impulsen resultados basados en el riesgo * Experiencia previa en la revisión de decisiones, procesos y controles investigativos, y en la formulación de recomendaciones de mejora continua alineadas con los requisitos normativos y empresariales **Deseable** * Titulación universitaria o equivalente en derecho o en disciplinas STEM * Certificación reconocida en la industria, como ICA o ACAMS * Dominio fluido de otros idiomas *Construir una superaplicación financiera global no es suficiente. Nuestros Revoluters son una prioridad, y por ello lanzamos en 2021 nuestro primer Marco de Diversidad e Inclusión (D&I), diseñado para ayudarnos a prosperar y crecer día a día. No lo hacemos únicamente porque sea lo correcto, sino porque sabemos que buscar talento diverso y crear un entorno laboral inclusivo es la mejor manera de desarrollar productos y servicios excepcionales e innovadores para nuestros clientes. Por esta razón, animamos a personas con diversos orígenes y experiencias a postularse y formar parte de este equipo multicultural y altamente comprometido.* ***Aviso importante para los candidatos:*** *Los fraudes laborales están en aumento. Tenga en cuenta estas pautas al postularse a cualquier vacante disponible.* * ***Solo postúlese a través de canales oficiales de Revolut.*** *No utilizamos servicios ni plataformas externas de terceros para nuestro proceso de reclutamiento.* * ***Verifique siempre los correos electrónicos que reciba.*** *Asegúrese de que todas las comunicaciones se realicen exclusivamente mediante correos electrónicos oficiales de Revolut, con dominio @revolut.com.* ***No solicitaremos pagos ni información financiera personal durante el proceso de contratación.*** *Si alguien le solicita esto, se trata de una estafa. Denúnciela inmediatamente.* *Al enviar esta solicitud, confirmo que toda la información proporcionada por mí en esta solicitud de empleo y en cualquier documento adjunto es verdadera, según mi mejor conocimiento, y que no he omitido intencionalmente ningún hecho relevante. Confirmo que he revelado, en caso de corresponder, cualquier relación laboral anterior con Revolut. Acepto que, si cualquiera de los datos facilitados en esta solicitud resultara falsa o incorrecta, mi solicitud podrá ser rechazada, cualquier oferta de empleo podrá retirarse o mi relación laboral con Revolut podrá terminarse de forma inmediata o ser despedida. Al enviar esta solicitud, acepto que mis datos personales serán tratados de conformidad con la* *Aviso de Privacidad para Candidatos de Revolut*