Analista de Riesgo

Descripción

Resumen del Puesto: Analista de Riesgos para monitorear, analizar y detectar comportamientos inusuales o fraudulentos en la industria iGaming. Puntos Destacados: 1. Monitorear transacciones y comportamientos inusuales de usuarios. 2. Analizar patrones de juego y apuestas para identificar fraudes. 3. Participar en la mejora continua de la prevención de fraude. En Nueve11 buscamos un Analista de Riesgos responsable de monitorear, analizar y detectar comportamientos inusuales, anómalos o potencialmente fraudulentos dentro de operaciones de la industria iGaming. La persona seleccionada deberá evaluar la actividad transaccional y el comportamiento de los usuarios para identificar riesgos relacionados con fraude, abuso de promociones, multicuenta, suplantación, movimientos atípicos y otros patrones que puedan generar pérdidas económicas, operativas, reputacionales o regulatorias. Principales funciones * Monitorear transacciones, depósitos, retiros, ajustes, reversos y comportamientos inusuales de los usuarios. * Analizar patrones de juego y apuestas para identificar actividades anómalas, fraude o posibles abusos. * Detectar casos de multicuenta, suplantación de identidad, coincidencias de dispositivos, direcciones IP y comportamientos relacionados. * Evaluar posibles casos de abuso de bonos, promociones e incentivos comerciales. * Revisar alertas generadas por las herramientas de riesgo y determinar su nivel de criticidad. * Recopilar, organizar y analizar evidencias para sustentar las decisiones sobre los casos investigados. * Documentar cada caso con sus hallazgos, hipótesis, evidencias, decisiones, acciones y cierre. * Escalar oportunamente los casos críticos o aquellos que requieran validación de otras áreas. * Apoyar la creación, revisión y optimización de reglas, alertas y umbrales de detección. * Elaborar informes sobre tipologías identificadas, tendencias, alertas, pérdidas evitadas y oportunidades de mejora. * Participar en la mejora continua de los procesos de prevención de fraude y gestión de riesgos. * Apoyar requerimientos internos, auditorías y procesos de control relacionados con la operación. Requisitos * Mínimo dos años de experiencia en áreas de riesgo de la industria iGaming. * Manejo avanzado de Excel. * Experiencia en análisis de datos y manejo de bases de datos. * Capacidad para interpretar información transaccional e identificar patrones de comportamiento. * Pensamiento analítico, precisión, atención al detalle, criterio, ética y orientación a resultados. * Capacidad para documentar hallazgos y comunicar conclusiones de manera clara. * Deseable conocimiento en inteligencia artificial e inglés. Lugar de trabajo: Empleo presencial