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Resumen: Este puesto de Analista de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) de nivel inicial se centra en llevar a cabo investigaciones, analizar riesgos y garantizar el cumplimiento normativo dentro del equipo de Lucha contra el Lavado de Dinero de Citi. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de desarrollar su carrera y generar un impacto real dentro de un equipo global 2. Aplicar conocimientos básicos de lucha contra el lavado de dinero (AML) para realizar debida diligencia e investigaciones eficaces 3. Centrarse en la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo y el juicio ético ID de requisito de empleo: 26938489 Ubicación(es): Bogotá, Bogota D.C., Colombia Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 06 de mayo de 2026 **Descubra su futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente tener un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas procedentes de todo el mundo. En Citi, tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera, contribuir a su comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML) es un puesto de nivel inicial encargado de ayudar en las revisiones de riesgos y cumplimiento normativo, coordinándose con el equipo amplio de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML). El objetivo general consiste en aplicar conocimientos básicos de AML para revisar, analizar e investigar de forma independiente y efectiva casos de mayor riesgo que puedan representar un potencial riesgo para Citi. **Responsabilidades:** * Colaborar en las investigaciones y búsquedas relativas a clientes potencialmente sospechosos mediante diversos sistemas y bases de datos internos y externos * Documentar y notificar los hallazgos de la revisión/investigación, y ayudar a preparar expedientes de caso con la documentación de apoyo requerida * Resumir por escrito hallazgos claros y concisos derivados de la investigación * Informar a la dirección sobre cuestiones que requieran escalación, e interactuar regularmente con distintas líneas de negocio, otros analistas/dirección respecto a cuentas actualmente bajo revisión * Apoyar al equipo de AML en la gestión de riesgos mediante el análisis de la causa raíz de los problemas y su impacto en el negocio * Evaluar adecuadamente los riesgos al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, asegurando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, respetando las políticas internas, aplicando un juicio ético sólido en cuanto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * Se prefiere conocimiento de las normativas sobre lucha contra el lavado de dinero (AML) * Competencia en MS Office * Habilidades eficaces de comunicación verbal y escrita * Capacidad demostrada de análisis * Se requiere un nivel intermedio o avanzado de inglés **Formación académica:** * Título universitario (Licenciatura) o experiencia equivalente Esta descripción de puesto ofrece una revisión general de los tipos de trabajo realizados. Pueden asignarse otras tareas relacionadas con el puesto según sea necesario. \- **Grupo de familias profesionales:** --------------------- Cumplimiento normativo \- **Familia profesional:** --------------- Ejecución de AML \- **Tipo de jornada:** -------------- Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** ------------------------ Comunicación, análisis de datos, leyes y normativas, planificación y organización, remisión y escalación, redacción de informes, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** ------------------------- Para conocer habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o presentar su solicitud para una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo (EEO) de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
