Analista Asociado de DDC, Cumplimiento

Descripción

Resumen: Este puesto implica apoyar la ejecución del programa del Centro de DDC, realizar la diligencia debida de clientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y financiación del terrorismo (FT), y colaborar activamente con los clientes en planes de remediación. Aspectos destacados: 1. Oportunidad de generar un impacto a gran escala y abordar desafíos significativos 2. Realizar revisiones de diligencia debida de clientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y financiación del terrorismo (FT), así como su supervisión continua 3. Unirse a un líder mundial en tecnología de pagos comprometido con el empoderamiento de todas las personas **Sobre nosotros** Visa es un líder mundial en tecnología de pagos, facilitando transacciones entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras y entidades gubernamentales en más de 200 países y territorios, con el compromiso de empoderar a todas las personas en todas partes al ser la mejor forma de pagar y ser pagado. En Visa, tendrás la oportunidad de generar un impacto a gran escala: abordar desafíos significativos, desarrollar tus competencias y ver cómo tus contribuciones afectan positivamente la vida de personas en todo el mundo. Únete a Visa y realiza un trabajo que importa: para ti, para tu comunidad y para el mundo. El progreso comienza contigo. **Descripción del puesto** * Apoyar la ejecución del programa del Centro de DDC de conformidad con las políticas y procedimientos de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) * Realizar revisiones de diligencia debida de clientes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC) y financiación del terrorismo (FT) durante la incorporación y de forma periódica, tanto para clientes existentes como para solicitantes, de conformidad con la Política Global de LBC/FT y Sanciones, así como con los Procedimientos de Diligencia Debida y Aceptación de Clientes * Colaborar activamente con los clientes para identificar posibles brechas en los elementos del programa de LBC y elaborar planes de remediación * Responsable de la verificación frente a listas de sanciones * Realizar una supervisión continua de los clientes de Visa * Seguimiento de incidencias para garantizar su resolución oportuna * Garantizar una comunicación estrecha y el intercambio de información con los equipos de clientes * Participar en reuniones del equipo de LBC/Sanciones y Cumplimiento Visa exige trabajar al menos 3 días presencialmente en la oficina; las expectativas respecto a estos días serán confirmadas por su gestor de contratación. **Requisitos** Requisitos básicos: * 3 años de experiencia relevante. Requisitos preferidos: * Título universitario obligatorio * Al menos 3\+ años de experiencia laboral relevante en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (LBC), financiación del terrorismo (FT), Ley de Secreto Bancario (BSA), Ley USA PATRIOT y programas de sanciones * Conocimientos prácticos sobre regulaciones globales de LBC y sanciones, así como sobre las expectativas regulatorias * Experiencia en la realización de investigaciones y análisis relacionados con los requisitos de diligencia debida de clientes * Excelentes habilidades de investigación y análisis * Excelentes habilidades escritas, orales, de presentación e interpersonales * Se requiere dominio para leer, escribir y hablar en inglés y español. * Competencia en la Suite Microsoft, con conocimientos avanzados de Excel y PowerPoint * Excelentes habilidades de archivo y organización, así como atención al detalle * Capacidad de autogestión y aptitud para trabajar de forma independiente o en equipo en múltiples y variadas tareas * Capacidad para desempeñarse bajo presión y colaborar eficazmente con empleados de toda la empresa * La certificación CAMS es un valor añadido **Visa es un empleador que practica la igualdad de oportunidades** Los candidatos calificados serán considerados para el empleo sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, origen nacional, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o condición de veterano protegido. Visa también considerará para el empleo a candidatos calificados con antecedentes penales, de conformidad con las directrices de la EEOC y la legislación local aplicable.