Especialista en AML

Descripción

Resumen: Únase al equipo de Delitos Financieros de Nu para apoyar el crecimiento de la empresa identificando y mitigando los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo en Colombia, garantizando el cumplimiento normativo. Aspectos destacados: 1. Dirigir la entrega de métricas centrales de AML para la toma de decisiones por parte de la alta dirección 2. Colaborar en la actualización de la matriz de riesgos alineada con las directrices de la SFC 3. Diseñar y revisar controles de calidad de los datos para identificar señales de advertencia temprana **Acerca de Nu** ============ Nu es el banco digital líder en América Latina, que atiende a 135 millones de clientes en Brasil, México y Colombia. La empresa ha liderado una transformación del sector mediante el uso de datos y tecnología propia para desarrollar productos y servicios innovadores. Guiada por su misión de combatir la complejidad y empoderar a las personas, Nu acompaña a sus clientes durante todo su recorrido financiero, promoviendo el acceso y el progreso financieros mediante préstamos responsables y transparencia. La empresa opera con un modelo de negocio eficiente y escalable que combina bajos costos operativos con retornos en crecimiento. El impacto de Nu ha sido reconocido con múltiples premios, entre ellos el listado Time 100 Empresas Más Influyentes, las Empresas Más Innovadoras de Fast Company y los Mejores Bancos del Mundo de Forbes. Visite nuestra página institucional **Acerca del puesto** El equipo de Delitos Financieros desempeña un papel muy especial en nuestra misión: apoyar el crecimiento de la empresa identificando los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LD/FT) a los que se enfrenta Nubank en Colombia, y diseñando e implementando controles para proteger a Nu Colombia frente a dichos riesgos. El equipo de Delitos Financieros se encarga de salvaguardar a Nu para garantizar el cumplimiento normativo y mitigar los riesgos asociados a actividades ilegales. **Responsabilidades** * Entregar oportunamente y de forma integral las métricas centrales de AML a la alta dirección, facilitando una toma de decisiones fundamentada. * Coordinarse con los equipos de Analítica de AML y Operaciones de AML para revisar y evaluar críticamente los procesos de monitoreo y análisis de AML. * Colaborar con el equipo de Gobernanza de AML en la actualización de la matriz de riesgos, alineada con las directrices y la metodología recomendada por la SFC. * Garantizar el cumplimiento de los plazos normativos y la calidad de los informes, impulsando mejoras continuas en los procesos de reporte de actividades sospechosas. * Revisar y emitir recomendaciones bien fundamentadas sobre la presentación de informes de actividades sospechosas. * Diseñar y revisar controles de calidad de los datos para identificar señales de advertencia temprana y coordinar soluciones con distintas partes interesadas. **Requisitos** * Experiencia de 5\-7 años en Gestión de Riesgos de AML. * Conocimientos sólidos y certificados sobre la regulación SARLAFT (mínimo 150 horas). * Experiencia comprobada y robusta en el análisis de alertas y en la notificación de operaciones sospechosas. * Experiencia en calidad de datos constituye una ventaja. * Conocimiento de procesos analíticos (experiencia en análisis y diseño de sistemas de alertas de AML). * Nivel de inglés: fluido / intermedio alto. * Excelente criterio empresarial y capacidad (y vocación) para tomar decisiones tanto estratégicas como operativas. * Capacidad para trabajar en equipo y negociar con distintos terceros. * Conocimiento de pruebas de procesos de cumplimiento. * Buenas habilidades comunicativas y capacidad para interactuar con diversos tipos de partes interesadas. ### **Ubicación y modelo de trabajo** * Híbrido 2\-3 veces por semana: Nuestro modelo de trabajo híbrido requiere acudir a la oficina al menos dos veces por semana, en días estratégicos diseñados para maximizar la conexión y colaboración del equipo. * Este puesto está ubicado en Bogotá, Colombia. ### **Beneficios** * Oportunidad de obtener acciones en Nu. * Licencias extendidas por maternidad y paternidad. * Seguro médico y de vida. * NuCare \- Nuestro programa de asistencia en salud mental y bienestar. * Núcleo \- Nuestra plataforma de aprendizaje con cursos. * NuLanguage \- Nuestro programa de aprendizaje de idiomas. * Vacaciones de 15 días laborables. * Alianza con gimnasios. * Ayuda económica para trabajo remoto. * Asesoría parental. * Paquete de asistencia para reubicación, si aplica. Nuestro proceso de reclutamiento puede incluir el uso de herramientas habilitadas con inteligencia artificial, como la transcripción y el análisis automatizados de entrevistas, para apoyar el proceso de evaluación. La inteligencia artificial no se utiliza para tomar decisiones finales de contratación; todas las decisiones son tomadas por evaluadores humanos.