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Resumen: Este puesto de Analista de AML de nivel inicial se centra en ayudar con revisiones de riesgo y cumplimiento, realizar diligencia debida e investigar casos de mayor riesgo para Citi. Aspectos destacados: 1. Ayudar con investigaciones e investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos 2. Oportunidad de desarrollar su carrera y generar un impacto real 3. Demostrar habilidades analíticas y un juicio ético sólido ID de requisito de empleo: 26938489 Ubicación(es): Bogotá, Bogota D.C., Colombia Tipo de empleo: Híbrido Publicado: 06 de mayo de 2026 **Descubra su futuro en Citi** -------------------------------- Trabajar en Citi es mucho más que simplemente tener un empleo. Una carrera con nosotros significa unirse a un equipo de más de 230 000 personas dedicadas de todo el mundo. En Citi, tendrá la oportunidad de desarrollar su carrera, contribuir a su comunidad y generar un impacto real. **Descripción general del puesto** ---------------- El Analista de AML es un puesto de nivel inicial responsable de ayudar con las revisiones de riesgo y cumplimiento en coordinación con el equipo más amplio de Lucha contra el Lavado de Dinero (AML). El objetivo general es utilizar conocimientos básicos de AML para revisar, analizar y realizar de forma independiente una diligencia debida e investigaciones eficaces sobre casos de mayor riesgo que podrían representar un riesgo potencial para Citi. **Responsabilidades:** * Ayudar con las investigaciones e investigaciones sobre clientes potencialmente sospechosos mediante diversos sistemas y bases de datos internos y externos * Documentar y reportar los hallazgos de la revisión/investigación y ayudar a preparar expedientes con la documentación de apoyo requerida * Resumir por escrito hallazgos claros y concisos de la investigación * Informar a la gerencia sobre los asuntos que requieren escalación e interactuar regularmente con diversas líneas de negocio, otros analistas/gerencia respecto a cuentas actualmente bajo revisión * Ayudar al equipo de AML a gestionar los riesgos analizando la causa raíz de los problemas y su impacto en el negocio * Evaluar adecuadamente el riesgo al tomar decisiones comerciales, prestando especial atención a la reputación de la empresa y a la protección de Citigroup, sus clientes y sus activos, impulsando el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables, respetando la Política, aplicando un juicio ético sólido respecto al comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, y escalando, gestionando y reportando con transparencia los problemas relacionados con los controles. **Requisitos:** * Conocimientos preferibles sobre las regulaciones de AML * Competencia en MS Office * Habilidades eficientes de comunicación verbal y escrita * Habilidades analíticas demostradas * Se requiere un nivel intermedio/avanzado de inglés **Educación:** * Título universitario o grado equivalente, o experiencia equivalente Esta descripción de puesto ofrece una revisión general de los tipos de trabajo realizados. Otras tareas relacionadas con el puesto pueden asignarse según sea necesario. \- **Grupo de familias profesionales:** --------------------- Cumplimiento \- **Familia profesional:** --------------- Ejecución de AML \- **Tipo de jornada:** -------------- Jornada completa \- **Habilidades más relevantes** ------------------------ Comunicación, análisis de datos, leyes y regulaciones, planificación y organización, remisión y escalación, redacción de informes, identificación y evaluación de riesgos, remediación de riesgos. \- **Otras habilidades relevantes** ------------------------- Para habilidades complementarias, consulte lo anterior y/o póngase en contacto con el reclutador. \- *Citi es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades, y los candidatos calificados serán considerados sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, origen nacional, discapacidad, condición de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.* *Si usted es una persona con discapacidad y necesita una adaptación razonable para utilizar nuestras herramientas de búsqueda y/o postularse a una oportunidad laboral, revise* *Accesibilidad en Citi**.* *Consulte la* *Declaración de política de igualdad de oportunidades de empleo de Citi* *y el cartel* *Conozca sus derechos* *.*
