Analista de riesgos - Compliance and Risk Lead.

Descripción

Resumen del Puesto: Buscamos profesional o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o jurídicas para implementar, mantener y mejorar sistemas SARLAFT y SARO. Puntos Destacados: 1. Implementación y mejora de sistemas SARLAFT y SARO. 2. Gestión de procesos de debida diligencia. 3. Desarrollo de políticas de cumplimiento y ética corporativa. Buscamos profesional o tecnólogo en áreas administrativas, financieras o jurídicas, con experiencia mínima de 1 año en prevención de lavado de activos (SARLAFT) y gestión de riesgos operativos (SARO). Formación requerida: Tecnólogo o profesional en carreras administrativas, financieras, jurídicas o afines, con certificación vigente en Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en Sistemas de Administración del Riesgo Operativo (SARO). Deseable: Certificaciones en Excel avanzado, formación en sistemas de información y control interno, Power BI. Responsabilidades principales: - Implementar, mantener y mejorar los sistemas SARLAFT y SARO. - Monitorear y actualizar listas de riesgo (listas restrictivas, vinculantes, PEPs). - Gestionar procesos de debida diligencia (DD y DDR) con clientes, proveedores y terceros. - Elaborar matrices de riesgo, planes de mitigación y reportes técnicos. - Apoyar auditorías internas y externas, y dar seguimiento a planes de acción. - Promover la cultura de cumplimiento y ética corporativa en la organización. - Ejecutar tareas bajo el marco del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), asegurando la correcta aplicación de políticas, procedimientos e instructivos asociados. - Desarrollo y actualización de políticas, manuales, protocolos y procedimientos de cumplimiento y ética corporativa. - Dominio de normativas locales e internacionales de cumplimiento, incluyendo regulaciones de la UIAF, Superintendencias, GAFI, OFAC, y FATCA. - Evaluar periódicamente los sistemas, controles y procedimientos de cumplimiento, proponiendo mejoras para fortalecer la eficiencia operativa y la capacidad de detección temprana de riesgos. Nuestro horario es de L-V. Salario de 1 SMMLV. 100% Remoto.-Requerimientos- Educación mínima: Universidad / Carrera técnica 1 año de experiencia Conocimientos: Administración de bases de datos, Control interno, Microsoft excel, Prevención, Riesgos, Sarlaft, Sistemas de información Palabras clave: analyst, riesgo, risk, lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente