Analista de Cumplimiento AML/FIU I

Descripción

Resumen: Este puesto implica investigar delitos financieros, gestionar casos complejos en materia de prevención del blanqueo de capitales (AML), financiación del terrorismo (CTF) y sanciones, así como colaborar con distintos equipos. Aspectos destacados: 1. Luchar contra el delito financiero y llevar a cabo investigaciones 2. Jugador clave en la Unidad de Inteligencia Financiera 3. Trabajar en un entorno fintech dinámico **Analista de Cumplimiento AML/FIU I** Como Analista de Cumplimiento AML/FIU I en Tipalti, estarás en primera línea en la lucha contra el delito financiero: profundizarás en investigaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales (AML), la lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) y las sanciones, todas ellas de gran relevancia. En este puesto, serás un jugador clave en nuestra Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), encargándote de casos complejos que abarcan múltiples líneas de negocio. Buscamos personas perspicaces e independientes, apasionadas por descubrir la verdad, navegar por los entornos regulatorios y adaptarse rápidamente a un entorno acelerado. ¿Qué te ayudará a tener éxito? Instintos investigativos sólidos y una atención minuciosa al detalle. Confianza para trabajar de forma autónoma, pero también colaborando con distintos equipos. Un enfoque proactivo para aprender y crecer dentro de un campo dinámico. Una motivación constante para asumir responsabilidades y resolver complejos desafíos de cumplimiento. Aportarás conocimientos profundos sobre las normativas AML y OFAC, buen juicio bajo presión, y un elevado nivel de confidencialidad e integridad. **¿Por qué unirte a Tipalti?** Tipalti es una de las empresas fintech de más rápido crecimiento del mundo. Liberamos a los profesionales financieros para que lideren, modernizando toda la operación de cuentas por pagar. Somos una startup en etapa avanzada, bien financiada y respaldada por inversores de alto perfil. Nuestra ronda de financiación Serie F de 2021 recaudó 270 millones de dólares, valorándonos en más de 8,3 mil millones de dólares. Con una financiación total de poco más de 550 millones de dólares y más de 3000 clientes globales, Tipalti es una de las empresas fintech privadas más valiosas del mundo. En Tipalti, nos enorgullecemos de nuestra cultura colaborativa, la calidad de nuestro producto y las capacidades de nuestro personal. Los miembros de Tipalti están apasionados por su trabajo y ansiosos por cumplir con sus objetivos. Tipalti ofrece beneficios competitivos, un entorno laboral flexible, orientación profesional y un ambiente donde las personas diversas pueden prosperar y generar un impacto real. Nuestra cultura garantiza que todos dejemos nuestros egos a la puerta y estemos listos para alcanzar juntos el éxito. Fundada en Israel en 2010, Tipalti es una empresa global con sede central en el área de la bahía de San Francisco (Foster City), y oficinas en Tel Aviv, Plano, Toronto, Vancouver, Londres, Ámsterdam y Tbilisi. **En este puesto, serás responsable de:** * Analizar alertas e identificar señales de alerta mediante herramientas internas y externas de investigación. * Investigar alertas y remisiones de actividad sospechosa, asegurando un análisis y documentación precisos. * Evaluar datos de transacciones para identificar riesgos, tendencias y patrones sospechosos. * Colaborar con equipos internos para recopilar información sobre la actividad transaccional de los clientes. * Finalizar las remisiones de actividad sospechosa tras una revisión exhaustiva y con pruebas sustentadoras. * Generar informes y resúmenes utilizando herramientas de gestión de casos y análisis. * Revisar e ingresar los resultados de las investigaciones en el sistema de forma oportuna. * Recomendar los siguientes pasos y elevar los casos que requieran una revisión adicional. * Presentar claramente los hallazgos a la dirección mediante narrativas bien redactadas de informes de actividad sospechosa (SAR). * Construir relaciones sólidas con equipos internos y partes interesadas. * Demostrar conocimientos sobre normativas AML y prácticas del sector. * Utilizar eficazmente los sistemas de monitoreo de transacciones para respaldar las investigaciones. * Comunicar claramente los hallazgos, alineándolos con el apetito de riesgo del cliente. * Cumplir con las metas de producción de casos manteniendo los estándares de calidad. * Mantenerse organizado, atento al detalle y capaz de gestionar el tiempo de forma independiente. * Adaptarse a los cambios procedimentales y aplicarlos durante las investigaciones. **Sobre ti** * Título universitario obligatorio * Experiencia básica en investigaciones AML y OFAC * Buen conocimiento de las leyes, normativas y mejores prácticas en materia de AML/CTF * Sentido de urgencia y aptitud para realizar múltiples tareas, identificar rápidamente problemas y elevarlos al nivel adecuado para su resolución * Excelentes habilidades para resolver problemas y capacidad para obtener resultados de forma ingeniosa y metódica * Fuertes habilidades escritas, de investigación y de análisis/investigación; capacidad para documentar información relevante de forma clara, estructurada y exhaustiva * Familiaridad con los productos de Google y Microsoft * Experiencia utilizando Zendesk * Excelente colaborador con una fuerte ética de trabajo y capacidad para iniciar proyectos de forma independiente dentro de un entorno de equipo. * Excelentes habilidades interpersonales y comunicativas, claras, precisas, persuasivas y expresadas con seguridad y con inteligencia emocional * Se valora, aunque no es obligatorio, contar con la certificación CAMS activa Tipalti publica esta oferta de empleo en nombre y por cuenta de SDS (Cyprus) Limited y/o SDS Tbilisi Limited, LLC (ambas se denominarán en lo sucesivo "SDS"). Cualquier relación laboral y/o de consultoría que se establezca respecto a esta oferta será exclusivamente entre tú y SDS. Tipalti no asumirá responsabilidad alguna por la información ni el contenido incluidos en esta oferta de empleo, ni por ningún problema derivado de ella o relacionado con ella. **Nuestra misión** Nuestra misión es elevar la forma en que los equipos financieros operan en la economía global. Empoderamos a nuestros clientes para que escalen más rápido e inteligentemente, eliminando las complejidades asociadas a hacer negocios a escala global y acelerando la eficiencia de sus operaciones financieras. Somos una plataforma impulsada por inteligencia artificial que automatiza las funciones financieras. Tipalti se impulsa mediante un compromiso firme con nuestros clientes y el deseo de construir relaciones duraderas. Nuestro portafolio de clientes incluye empresas de alto volumen como Amazon Twitch, GoDaddy, Roku, WordPress.com y ZipRecruiter. Trabajamos arduamente para mantener nuestra tasa de retención de clientes del 99 %, basada en la confianza, la fiabilidad y la innovación. "Tipalti" significa "lo hemos gestionado" — una misión a la que estamos constantemente comprometidos. **Acomodaciones** Tipalti promueve equipos inclusivos, en los que cada voz cuenta. Nos comprometemos a reclutar candidatos diversos, con distintas experiencias personales y capacidades. Damo la bienvenida a solicitudes de candidatos pertenecientes a grupos históricamente subrepresentados o desfavorecidos, y mantenemos un proceso equitativo de adquisición de talento libre de discriminación. Como empleador que promueve la igualdad de oportunidades, Tipalti cumple con las leyes laborales y de derechos humanos en todas las jurisdicciones en las que operamos. Si necesitas ajustes razonables o acomodaciones durante el proceso de reclutamiento, incluyendo acceso a formatos alternativos de materiales, espacios para reuniones u otras acomodaciones que faciliten mejor tu participación plena, ponte en contacto con hr@tipalti.com para recibir asistencia. **Uso de IA** Podemos utilizar inteligencia artificial y sistemas automatizados (colectivamente, "IA") para seleccionar, evaluar y elegir candidatos durante nuestro proceso de reclutamiento. Esto incluye la revisión de currículums, la evaluación de competencias y la coincidencia de perfiles. Tienes derecho a solicitar una revisión humana de cualquier decisión automatizada. Para obtener más información sobre cómo recopilamos y utilizamos los datos personales e información durante el reclutamiento, consulta nuestra Nota de Privacidad para Candidatos a Empleo. 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