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Resumen: Como Oficial de Screening, usted protegerá a la organización asegurando el cumplimiento de las normativas sobre listas de partes prohibidas y restringidas, realizando la debida diligencia y manteniendo registros precisos. Aspectos destacados: 1. Asegurar el cumplimiento de las normativas sobre listas de partes prohibidas y restringidas 2. Realizar una debida diligencia ampliada para posibles coincidencias 3. Colaborar con colegas y clientes de todo el mundo ### **Información general** ID del puesto 35107 Ubicación Bogotá, Colombia Tipo de trabajo Tiempo completo Categorías Administración **Nunca solicitamos ningún tipo de pago como parte de nuestro proceso de selección, y siempre contactamos a los candidatos mediante nuestras cuentas y plataformas corporativas. Si alguien le solicita un pago o le pide que realice una compra, es muy probable que se trate de una estafa. Por favor, verifique si el puesto que le interesa está publicado aquí, en nuestro sitio web.** **Acerca de TMF Group** TMF Group es un proveedor líder de servicios administrativos que ayuda a sus clientes a invertir y operar con seguridad en todo el mundo. Al ser una empresa global con más de 11.000 colegas ubicados en más de 125 oficinas distribuidas en 87 jurisdicciones, buscamos activamente personas con talento y potencial para prosperar en TMF Group, independientemente de su procedencia, y ofrecemos oportunidades laborales a la más amplia gama de personas. Una vez incorporados, fomentamos y promovemos a los individuos talentosos, garantizando que todos tengan acceso a los puestos directivos. **Descubra este puesto** Como Oficial de Screening, desempeñará un papel clave en la protección de la organización al garantizar el cumplimiento total de las normativas sobre listas de partes prohibidas y restringidas. Será responsable de realizar controles sobre clientes, proveedores, suministradores, empleados y transacciones comparándolos con las listas globales de partes restringidas, llevar a cabo revisiones periódicas y continuas, y aplicar un juicio sólido para evaluar riesgos potenciales. La función incluye realizar una debida diligencia ampliada cuando surjan posibles coincidencias, mantener registros auditables precisos y asegurar actualizaciones oportunas de la base de datos de cumplimiento. Trabajando en estrecha colaboración con su líder de equipo y sus compañeros, ayudará a definir y seguir procedimientos rigurosos que garanticen una calidad, precisión y conformidad normativa constantes en un entorno dinámico y centrado en los detalles. **Principales responsabilidades** * Garantizar el proceso de screening de partes prohibidas mediante la comparación de las listas de partes restringidas con los catálogos internos de la organización relativos a clientes, proveedores, suministradores, empleados y transacciones * Realizar controles, incluyendo nuevas oportunidades, y efectuar controles periódicos para demostrar una diligencia razonable * Distinguir y reconocer que personas físicas y jurídicas pueden figurar en distintas listas de partes restringidas, y que dichas listas implican restricciones diferentes, sujetas siempre a análisis * En caso de que una empresa, entidad o persona incluida en dichas listas parezca coincidir con una parte potencialmente involucrada en una transacción, realizar una debida diligencia adicional * Mantener auditorías precisas del proceso de screening de partes prohibidas de la empresa y registros de sus esfuerzos de cumplimiento * Asegurar la actualización oportuna de la base de datos de cumplimiento de TMF * Coordinar con su líder de equipo y sus compañeros un procedimiento adecuado para garantizar la calidad constante del screening **Requisitos principales** * Buen conocimiento de las leyes de sanciones de la UE, OFAC y otras normativas internacionales * Experiencia en prevención del blanqueo de capitales, controles de Conozca a su Cliente (KYC) o áreas relacionadas con el cumplimiento, preferiblemente en una gran institución multinacional u organización similar * Capacidad para trabajar en equipo y como autodidacta, con aptitud para actuar de forma proactiva y cooperativa con los demás * Excelentes habilidades comunicativas y de resolución de problemas * Dominio fluido del inglés (imprescindible); conocimientos adicionales de otros idiomas son un valor añadido * Fuertes capacidades de autorregulación y priorización * Gran atención al detalle * Compromiso con la calidad * Actitud orientada a la resolución de problemas **¿Qué le ofrece este puesto?** **Trayectorias profesionales** * Trabajar con colegas y clientes de todo el mundo en tareas interesantes y desafiantes * Ofrecemos oportunidades profesionales internas, lo que le permitirá avanzar en su carrera dentro de TMF * El desarrollo continuo se apoya mediante oportunidades globales de aprendizaje a través de la Academia Empresarial TMF **Hacer una diferencia** * Le ayudaremos a facilitar el mundo de los negocios para nuestros clientes * A través de nuestro programa de Responsabilidad Social Corporativa, también podrá marcar la diferencia en las comunidades donde trabajamos **Un entorno de apoyo** * Una sólida cultura de retroalimentación contribuye a crear un lugar de trabajo estimulante * Nuestro entorno laboral inclusivo le permite trabajar tanto desde nuestras oficinas de todo el mundo como desde su domicilio, ayudándole a encontrar el equilibrio adecuado entre vida personal y profesional para rendir al máximo **¡Estamos deseando conocerle!**
